Stanford International Bank

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Die Stanford Financial Group ist ein 1932 gegründeter US-amerikanischer Finanzdienstleistungskonzern mit Hauptsitz in Houston im Bundesstaat Texas. Die Unternehmensgruppe verwaltet Vermögen von etwa 30.000 Kunden aus über 130 Ländern im Gesamtwert von etwa 50 Milliarden US-Dollar. Eigentümer, Chairman und CEO der Gruppe ist der Multimilliardär Sir Robert Allen Stanford.


Inhaltsverzeichnis

Struktur

Zur Stanford Financial Group gehören als Kernunternehmen:

  • Stanford Capital Management: Investmentberatung, Houston
  • Stanford Group Company, Investmentbroker, Houston
  • Stanford International Bank, gegründet 1986 in Montserrat unter dem Namen Guardian International Bank, Allen Stanford verlegte den Sitz nach Antigua. Die Investmenttätigkeit der Bank wird von einem Gremium kontrolliert, das aus Allen Stanford, dessen Vater, der als Chief Investment Officer der Stanford Financial Group fungierenden Laura Pendergest-Holt, dem Chief Financial Officer der Bank James Davis (ein Schulfreund von Allen Stanford) sowie einem Einwohner des texanischen Ortes Mexia (von Beruf Viehhalter und Autohändler) besteht.[1]
  • Stanford Trust Company: Vermögensverwaltung[2]

Ermittlungen wegen Betrugsverdacht

Am 16. Februar 2009 wurde das Unternehmen wegen Betrugsverdacht richterlich einer externen Aufsicht unterstellt. Am Tag darauf wurde der Fall der Bundesaufsichtsbehörde SEC übergeben, die inzwischen Anklage erhoben hat. Das Vermögen der Gruppe und des Eigners wurde vorläufig „eingefroren“ und Auszahlungen an Kunden gestoppt. Es besteht der Verdacht, dass die Gruppe unrealistische Gewinne versprach, dies durch ein Schneeballsystem verschleierte sowie ihre Finanzsituation (beeinträchtigt durch Verluste aus Geschäften mit Bernard L. Madoff) unrichtig dargestellt hat. Dadurch soll den Kunden ein Schaden von möglicherweise über 8 Milliarden US-Dollar entstanden sein.

Medienberichten zufolge untersucht die US-Bundespolizei FBI auch mögliche Verbindungen Allen Stanfords zu Geldwäschegeschäften mexikanischer Drogenbarone. Wegen der Turbulenzen bei der Stanford International Bank (SIB) hat die Regierung Venezuelas die Kontrolle über die Stanford Bank Venezuela übernommen, nachdem Sparer sich Sorgen gemacht und ihr Geld von der Bank abgezogen hatten.[3]

Einzelnachweise

  1. Securities Exchange Commission: SEC Charges R. Allen Stanford, Stanford International Bank for Multi-Billion Dollar Investment Scheme, 17. Februar 2009
  2. ABOUT STANFORD TRUST COMPANY, stanfordtrustco.com, Seite abgerufen am 17. Februar 2009
  3. Regierung übernimmt Kontrolle der Stanford Bank. In: Venezuela aktuell. 19. Februar 2009. Abgerufen am 19. Februar 2009.

Weblinks


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