Politisch exponierte Persönlichkeit
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Der Begriff politisch exponierte Person oder im Original politically exposed person wird in der Finanzwelt für die Beschreibung eines Politikers oder einer Person in dessen unmittelbarem Umfeld verwendet. Dieser Personenkreis unterliegt bezüglich Geldwäsche strengeren Anforderungen als ein Normalbürger.
Definiert und auch geprägt wurde der Begriff durch europäisches Recht. Die (recht unbestimmte) Definition erfolgte in der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Artikel 3 Nr. 8 der Richtlinie definiert als politisch exponierte Personen „diejenigen natürlichen Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben, und deren unmittelbare Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahe stehende Personen“.
Diese Definition wird durch die Durchführungsbestimmung Richtlinie 2006/70/EG in Artikel 2 näher bestimmt. Dort findet sich eine genaue Auflistung der betroffenen Personengruppen.[1]
Einzelnachweise
- ↑ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:214:0029:0034:DE:PDF
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