Moneyval

Moneyval ist der Expertenausschusses des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Moneyval wurde 1997 gegründet um die Umsetzung der Konvention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von 1990 zu überwachen und zu erleichtern. Moneyval nutzt die Standards der FATF und berichtet der FATF über ihre Ergebnisse. Ziel der Arbeit ist, die Standards in Ländern, die Mitglied des Europarats, aber nicht Mitglied der FATF sind, Geltung zu verschaffen.

Vorsitzender ist seit 2010 Vladimir Nechaev.

Moneyval ist seit 2002 neben der Beurteilung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche in den einzelnen Mitgliedsstaaten auch mit der Frage der Finanzquellen des Terrorismus befasst. Im Rahmen dieser Arbeit werden in den Mitgliedsstaaten Erhebungen vor Ort durchgeführt, bei deren Auswertung der Kampf gegen Finanzquellen des Terrorismus erhoben wird. Moneyval hat mittlerweile die dritte Runde seiner Evaluierungstätigkeit abgeschlossen und 2010 die vierte Evaluierungsrunde begonnen.

Deutschland ist Mitglied bei der FATF, nicht aber bei Moneyval.

Weblinks

• Interview mit dem früheren Moneyval-Vorsitzenden Klaudio Stroligo
• Moneyval Website

Literatur

• Gerhard Mild, Spezielles Monitoring-Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus (Moneyval), in Waldemar Hummer (Hrsg), Österreich im Europarat 1956-2006 (2008) [1]