NCCT

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NCCT ist die Abkürzung für non-cooperative countries and territories und bezeichnet Länder, die von der FATF in die Liste der Länder aufgenommen wurden, deren Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen nicht den internationalen Standards entsprechen.

Diese Schwarze Liste ist öffentlich und Mittel einer „name and shame“ Politik.

Wesentlicher jedoch ist, dass die Kreditinstitute der OECD-Mitgliedstaaten verpflichtet sind Transaktionen in und Geschäfte mit diesen Ländern gesondert zu überwachen.

Diese Sanktionen sind in Österreich im § 78 Abs. 8 und 9 Bankwesengesetz (BWG) geregelt.

Im letzten Bericht vom 25. Februar 2009 wurden folgende Länder aufgeführt:[1]

  1. Iran
  2. Pakistan
  3. Turkmenistan
  4. Uzbekistan
  5. São Tomé and Príncipe

Einzelnachweise

  1. http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/18/28/42242615.pdf

Weblinks


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